Управление по борьбе с финансовыми преступлениями проводит рейды в Махараштре из-за мошенничества в молочной отрасли

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) инициировало рейды 10 декабря 2025 года в пяти местах в районах Барамати и Пуне в Махараштре. Эти действия являются частью расследования финансового мошенничества на сумму 108,30 крор рупий в молочной отрасли. Обыски проводились в соответствии с разделом 17 Закона о предотвращении отмывания денег, 2022.

ED нацелилось на объекты, связанные с Анандом Сатишем Локхандом, Vidyanand Dairy Pvt Ltd и Vidyanand Agro Feed Pvt Ltd. Эти места включают два в Барамати, два в Пуне и одно в Индапуре. Расследование основано на трех Первоначальных информационных отчетах (FIRs), зарегистрированных полицией Махараштры.

Согласно FIRs, Локханд и его семья якобы обманули инвесторов, вводя их в заблуждение относительно инвестирования в схемы, которые считались прибыльными, включая операции с молоком, торговлю кормами для скота и закупку молока. Официальные лица утверждают, что средства не использовались для предполагаемых бизнес-целей, а были перенаправлены через несколько счетов и организаций.

Дело подчеркивает значительные обвинения в финансовом искажении, затрагивая нескольких инвесторов, которых привлекли предполагаемо выгодные молочные и агро-бизнесы.

В связанном развитии ED подало обвинительное заключение в Дели против бывшего министра Дели Сатьендра Джайна и других, не связанных с делом в Махараштре, но указывающее на более широкий контроль за финансовыми нарушениями в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, 2002.