Центральное бюро расследований Индии начало расследование предполагаемого мошенничества с молочным банком на сумму ₹40 крор
Центральное бюро расследований (ЦБИ) Индии открыло официальное расследование в отношении частной компании, занимающейся молочной и пищевой переработкой. Расследование последовало за обвинениями в том, что заемщик не выполнил обязательства по выплате кредита и неправомерно использовал кредитные линейки, предоставленные консорциумом во главе с Bank of Maharashtra.
Правоохранительные органы определяют непогашенные обязательства в размере более ₹40 крор. Компания и её руководители находятся под следствием по обвинениям в незаконном использовании заёмных средств и невыплате кредитов. Имя компании в отчете не разглашается.
Следователи изучают балансовые отчеты заемщика, оценки запасов и документы, показывающие, как использовались кредитные средства. Сообщается, что кредиты были предназначены для поддержки инфраструктуры молочной переработки, закупки сырого молока и нужд оборотного капитала. ЦБИ оценивает, были ли они перенаправлены на цели, не утвержденные кредиторами.
Расследование также охватывает финансовую отчетность компании и основу, на которой были утверждены кредиты. Следователи проверяют, не предоставили ли директора искаженных финансовых отчетов или фальсифицированной информации о залоге. Также они изучают участие руководителей компании, независимых аудиторов и внутренних подписантов в транзакциях, увеличивших долги банков.
Ожидается, что судебные проверки проследят переводы между несколькими субсчетами. Целью проверки является установление того, как накопился непогашенный долг и было ли мошенническое намерение. Это дело является частью более широкого анализа необеспеченных активов и практик кредитования, касающегося средних производителей и агропромышленных предприятий в Индии.
Отчет отмечает, что молочные переработчики обычно используют банковское финансирование для оборудования холодной цепи, перерабатывающих мощностей и операционных фондов. Когда такие заемщики перестают обслуживать свои долги, кредиторы могут начать взыскание через процедуры банкротства перед Национальным трибуналом по корпоративному праву и с помощью следственных органов. Расследование продолжается, финансовые отчеты и документы по использованию кредитов находятся на рассмотрении.
