مديرية التنفيذ المالي الهندية تصادر أصولًا بقيمة 129.85 كرور روبية في تحقيق حول السمن الاصطناعي
بدأ التحقيق بعد تسجيل تقرير معلومات أولي في مركز شرطة Tirupati East. ذكرت أوامر مكتب التنفيذ المالي أسماء Bhole Baba Organic Dairymilk Private Limited، وSri Vyshnavi Dairy Specialities Private Limited، وSukriti Foods Private Limited، وكذلك المروجين Vipin Jain وPomil Jain وKailash Chand Mangla والعائلات المرتبطة بهم.
تتعلق أحدث أوامر المصادرة بالأصول المصنفة كمنقولة وغير منقولة. صادرت السلطات الأصول وجمدت الحسابات المصرفية وفقًا للقسم 17 من قانون غسيل الأموال، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول المصادرة أو المجمدة في القضية 132.55 كرور روبية، وفقًا للتحقيق.
قدم تحليل المختبر الجنائي الوارد في التحقيق أن الشركات المتهمة أنتجت خلائط دهون نباتية تشبه السمن الحيواني. تقترح الصيغ المبلغ عنها أنها تحتوي على زيت نخيل مكرر، وزيت نوى النخيل، والبوليمر المستورد من زيت النخيل مع مواد تشمل mono- and diglycerides، وإسترات حمض الأسيتيك، وحمض اللاكتيك وbeta-carotene.
تم استخدام الإضافات لإعادة إنتاج خصائص السمن البقري، بما في ذلك اللون والحبوب والرائحة. تم تسجيل الخلطات في الحسابات تحت أوصاف زيوت الطعام المضللة قبل تعبئتها وتوزيعها عبر قنوات التوريد المؤسسية. يزعم التحقيق أن استبدال الدهون النباتية ذات التكلفة الأقل بالمواد الصلبة الدهنية للحليب أدى إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتمكين المنتجات من اجتياز فحوصات النقاء الأساسية المستخدمة في نقاط استلام المؤسسات.
حدد المحققون أيضًا الشركات الأمامية والموزعين الوسيطين المرتبطين بعروض المناقصات المؤسسية. وفقًا لمواد القضية، أنشأ المروجون سجلات لمشتريات وهمية للحليب الخام والزبدة عبر مراكز التوريد الإقليمية. تم توجيه المدفوعات عبر الحسابات المصرفية وسحب الأموال لاحقًا عبر شبكات الحوالة، حيث تم استخدام الأموال لشراء شركات القشرة، وعمولات الوساطة، ونشاطات تجارية أخرى.
يُزعم أن هيكل التكلفة المعني سمح للموردين بتقديم عروض أقل من الأسعار المقدمة من التعاونيات الألبانية والمعالجات الخاصة التي تعكس أسعار الحليب المشتراة من المزارعين وتحويله إلى زبدة. قد أدى مصادرة مواقع المعالجة، والأراضي والحسابات المصرفية إلى تقييد الأصول المتاحة للشركات المشاركة بينما تواصل الإجراءات الخاصة بغسل المال.
وقد أدى التحقيق أيضًا إلى تغييرات في المتطلبات الشرائية المؤسسية الموصوفة في المواد المصدرية. تتحرك الصناديق المعبدية والاتحادات الدولة نحو اختبار الغاز الكروموغرافي وفحص الدهون الأجنبية تحت ISO 17678، بينما يطلب المشترون اختبارات مختبرية من طرف ثالث واستمرار الشهادة بمصدر المورد قبل دفع دفعات العقود.
