المديرية التنفيذية تنفذ مداهمات في ماهاراشترا بسبب احتيال في قطاع الألبان
بدأت المديرية التنفيذية (ED) في 10 ديسمبر 2025 مداهمات في خمسة مواقع في منطقتي باراماتي وبوني في ماهاراشترا. تأتي هذه الإجراءات كجزء من تحقيق في احتيال مالي بقيمة 108.30 كرور روبية في قطاع الألبان. تم تنفيذ عمليات التفتيش بموجب القسم 17 من قانون منع غسل الأموال لعام 2022.
استهدفت المديرية التنفيذية ممتلكات مرتبطة بأناند ساتيش لوكاندي، "فيدياناند ديري برايفت ليمتد"، و"فيدياناند أغرو فيد برايفت ليمتد". تشمل هذه المواقع اثنين في باراماتي، واثنين في بوني، وواحد في إندابور. يستند التحقيق إلى ثلاثة تقارير معلومات أولية (FIRs) مسجلة من قبل شرطة ماهاراشترا.
وفقًا لتقارير المعلومات الأولية، يُزعم أن لوكاندي وعائلته قاموا بخداع المستثمرين عن طريق تضليلهم للاستثمار في مخططات اعتبرت مربحة تتعلق بعمليات الألبان وتجارة علف الماشية واستيراد الحليب. يزعم المسؤولون أن الأموال لم تُستخدم لأغراض الأعمال المقصودة بل تم تحويلها عبر حسابات وكيانات متعددة.
تسلط القضية الضوء على ادعاءات كبيرة بالتزوير المالي، مما أثر على عدة مستثمرين جذبهم الأعمال المزعومة المربحة المتعلقة بالألبان والزراعة.
في تطور ذي صلة، قدمت المديرية التنفيذية شكوى محاكمة في دلهي ضد الوزير السابق لدلهي ساتيندر جاين وآخرين، وهي غير مرتبطة بالقضية في ماهاراشترا ولكنها تشير إلى تدقيق أوسع في المخالفات المالية بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002.
