Yürütme Müdürlüğü, Süt Sektöründeki Dolandırıcılık Nedeniyle Maharashtra'da Baskınlar Düzenledi

Yürütme Müdürlüğü (ED), 10 Aralık 2025'te Maharashtra'nın Baramati ve Pune ilçelerindeki beş konumda baskınlar başlattı. Bu eylemler, süt sektöründe 108.30 crore rupi değerinde mali dolandırıcılığa yönelik bir soruşturmanın parçasıdır. Aramalar, 2022 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 17. bölümü uyarınca gerçekleştirildi.

ED, Anand Satish Lokhande, Vidyanand Dairy Pvt Ltd ve Vidyanand Agro Feed Pvt Ltd ile ilişkili mülkleri hedef aldı. Bu yerler, Baramati'de iki, Pune'de iki ve Indapur'da bir konum olmak üzere toplam beş yeri içeriyor. Soruşturma, Maharashtra polisinin kaydettiği üç İlk Bilgi Raporuna (FIR) dayanmaktadır.

FIR'lere göre, Lokhande ve ailesinin, yatırımcıları kârlı olduğuna inanılan süt operasyonları, yem ticareti ve süt tedarikiyle ilgili şemalara yatırım yapmaya yönlendirerek dolandırdığı iddia ediliyor. Yetkililer, fonların amaçlanan iş amaçları için kullanılmadığını, bunun yerine birden fazla hesap ve varlık aracılığıyla yönlendirildiğini iddia ediyor.

Dava, yatırımcıları sözde kârlı süt ve tarım ile ilgili işlere çeken mali yanlış beyanların önemli iddialarını vurguluyor.

İlgili bir gelişmede, ED, Maharashtra davasıyla ilgisiz ancak 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında daha geniş mali düzensizliklerin incelendiğini gösteren bir şekilde, eski Delhi Bakanı Satyendar Jain ve diğerlerine karşı Delhi'de bir Dava Şikayeti dosyaladı.