印度执法局扣押价值129.85亿卢比的酥油调查资产

调查开始于在Tirupati East Police Station 注册的一份刑事First Information Report后。执法局的命令点名了Bhole Baba Organic Dairymilk Private Limited、Sri Vyshnavi Dairy Specialities Private Limited 和Sukriti Foods Private Limited，以及其代言人Vipin Jain、Pomil Jain 和Kailash Chand Mangla和相关的家族实体。

最新的扣押令涉及被分类为动产和不动产的财产。根据该机构的调查，按照反洗钱法第17条早先对银行账户的查封和冻结，使得此案中没收或冻结的资产总价值达到了132.55亿卢比。

调查中描述的法医实验室测试发现，被告商家生产的混合物含有植物脂肪，旨在模仿牛酥油。据报道，这些配方将精炼的棕榈油、棕榈仁油和进口的棕榈油混合物与包括单甘酯和双甘酯、醋酸脂、乳酸和beta-carotene等物质结合在一起。

添加剂用于重现牛酥油的特性，包括其颜色、颗粒和香味。这些混合物在账目中被记录为误导性的食用油描述，然后通过机构采购渠道进行包装和供应。调查声称，用低成本的植物脂肪替代牛奶脂肪固体降低了生产成本，使得产品通过了在机构接收点使用的基本纯度检查。

调查人员还识别出与机构投标相关的壳公司和中间经销商。根据案件材料，推动者创建了通过地区采购中心的虚构原奶和黄油购买记录。付款通过银行账户转账，现金随后通过地下钱庄网络提取，用于壳公司采购、中介佣金和其他贸易活动。

据称的成本结构使得供应商能够提出低于乳品合作社和私人加工商报价的投标，后者的价格反映了从农民处购买牛奶并将其转换为黄油的成本。在反洗钱程序仍在进行中时，加工场所、土地和银行账户的扣押限制了相关公司的可用资产。

此案还促使了源材料中描述的机构采购要求的改变。寺庙信托和国家联合会正在向ISO 17678标准下的气相色谱和外来脂肪测试转变，同时购买者要求在发布合同预付款之前进行第三方实验室检查并持续认证供应商来源。