执法局突袭A.R.乳制食品公司,涉掺假酥油案件
执法局在廷迪古尔突袭了A.R.乳制食品公司,涉及向蒂鲁马拉蒂鲁帕蒂德瓦斯塔南姆(TTD)供应掺假酥油的案件。此次突袭持续了10多个小时,是根据防止洗钱法进行的更大范围调查的一部分。
执法局(ED)在廷迪古尔对A.R.乳制食品公司及其常务董事拉朱·拉贾塞卡兰的住所进行了广泛搜查。这些搜查是对涉嫌向蒂鲁马拉蒂鲁帕蒂德瓦斯塔南姆(TTD)供应掺假酥油的持续调查的一部分。行动始于早上8点,持续超过10个小时。
ED的行动与针对A.R.乳制食品公司及其他多个实体的初步报告有关。指控包括刑事背信和欺诈,据信其中涉及与TTD一些官员的共谋。据称,被告通过交付掺假酥油给TTD造成了重大经济损失。
根据防止洗钱法的调查显示,这些活动的非法收益被投资于不动产。这据称是通过一个复杂的互联法律实体和商业关切网络实现的,目的是掩盖这些资金的来源。
ED的行动不仅限于廷迪古尔;搜查在整个印度的15个地点进行。根据ED发布的新闻稿,目前正在进行进一步调查,以揭露有关财务交易的更多细节以及参与阴谋的人员。
此案件凸显了食品掺假这一更广泛的问题及其对像TTD这样依赖供应商提供用于仪式和供品原料的宗教机构的影响。
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